إن إمبراطورية الأعمال لمالك دوكرز وليكرز مارك والتر يتم التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي وهيئة تنظيم الأوراق المالية بسبب 16 مليار دولار من القروض المحتملة الاحتيال.
تمت القروض من قبل شركتين تأمين على الحياة في ديلاوير يمتلكهما والتر، وتمت إلى شركات مرتبطة به أو بشركته القابضة TWG Global، لكنها لم تُفصح كـ “معاملات الأطراف ذات الصلة” كما هو مطلوب، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد. يجب الإبلاغ عن معاملات الأطراف ذات الصلة التي تقوم بها شركات التأمين للحد من تضارب المصالح وحماية حاملي الوثائق، الذين لديهم مصلحة في القوة المالية لشركات التأمين لديهم.
قاد والتر، البالغ من العمر 66 عامًا، الرئيس التنفيذي لشركة جوجنهايم بارتنرز الاستثمارية في شيكاغو، مجموعة تضمنت تود بوهلي – وهو مسؤول آخر في جوجنهايم – وماجيك جونسون في استحواذ على دوكرز مقابل 2.15 مليار دولار في عام 2012، وهو رقم قياسي لفريق رياضي محترف في ذلك الوقت. وفي العام الماضي، استحوذ والتر وTWG على حصة مسيطرة في ليكرز بتقييم قدره 10 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد. كما يمتلك والتر فريق كرة القدم تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
احتفل الأسبوع الماضي، الملياردير المالي والرياضي بانتصار دوكرز في بطولة العالم في البيت الأبيض. كانت هذه هي المرة الثانية في عامين، بعد فوزين متتاليين في بطولة العالم.
جاءت غالبية الأموال المستخدمة لشراء دوكرز – أكثر من 1 مليار دولار – من شركات التأمين التي تديرها جوجنهايم بارتنرز والتي يسيطر عليها والتر، كما ذكرت الصحيفة.
قامت عدد من هيئات تنظيم التأمين الحكومية بالتحقيق في عملية الشراء في عام 2014 ووجدت أنه لا توجد مخالفات، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2020.
دخلت شركة جوجنهايم بارتنرز في مجال التأمين بعد أزمة مالية الولايات المتحدة عام 2008، حيث رصدت فرص استثمارية. وقد اعتقد والتر أنه يمكنه زيادة العائدات التي تحصل عليها شركات التأمين من مشترياتها التقليدية من السندات الشركات من خلال ربطها بخطوط التعامل الخاصة به، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي وجدت أن خمس شركات تأمين قدمت أكثر من 10 مليار دولار من تمويل الصفقات على مر السنين.
بدأ التحقيق الحالي بعد أن قدم أحد المبلغين الداخليين شكوى تتساءل عن الطريقة التي قامت بها شركة إدارة الأصول والتر، جوجنهايم إنفستمنتس، بتسجيل الإيرادات المرتبطة بشركات التأمين، ذكرت الصحيفة هذا الأسبوع، وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة على الأقل هاتف خلوى مرتبط بذلك التحقيق.
ثم انتشر التحقيق لفحص 16 مليار دولار من القروض، التي تم تمريرها عبر طرف ثالث قبل أن تصل إلى الشركات المرتبطة بالتر أو TWG، كما ذكرت الصحيفة. أفصحت شركات التأمين، شركة ديلاوير للتأمين على الحياة وشريكتها كلير سبرينغ للتأمين على الحياة والمعاشات، عن التحقيقات في ملفات تنظيمية في يونيو. وقالت شركة ديلاوير للتأمين على الحياة، التي كانت قد صرحت سابقًا أن الاستثمارات المرتبطة بها تصل فقط إلى حوالي 1 مليار دولار، أو 3% من محفظتها، أنها زادت هذا الرقم إلى 16 مليار دولار.
قال مسؤولون في شركة ديلاوير للتأمين على الحياة لأحد وكالات التصنيف الائتماني أنهم لم يكونواaware of أن القروض كانت موجهة إلى كيانات مرتبطة بالتر، كما ذكرت الصحيفة. وأفادت الشركات أنها تلقت استدعاءات من هيئة المحلفين الكبرى في فبراير تتعلق بتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين في المنطقة الجنوبية من نيويورك وأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تجري أيضًا تحقيقًا موازياً.
غالبًا ما تؤدي التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة وهيئات تنظيم الأوراق المالية إلى عدم اتخاذ أي إجراء.
لم تستجب دوكرز، وTWG، وجوجنهايم فورًا للرسائل للتعليق.
قال متحدث باسم TWG للصحيفة إن “مارك والتر وTWG دائمًا ما تصرفا بحسن نية”، وأنهم يتعاونون مع السلطات ويشعرون بـ “الثقة بأن هذه الأمور ستُحل بشكل إيجابي.”
بعد إجراء تحقيق داخلي، قالت شركة ديلاوير للتأمين على الحياة إنها ستعيد هيكلة بعض القروض ذات الصلة، وتعالج عيوب الرقابة الداخلية لديها وتعدل خطتها التجارية، وفقًا لـ S&P Global. في حين أن وكالة التصنيف تحافظ على تصنيفها المالي “A-” وتصنيفات القوة المالية لشركة ديلاوير للتأمين على الحياة، إلا أنها خفضت توقعاتها إلى “سلبية” بسبب احتمال ارتفاع مخاطر الائتمان بعد التغييرات على محفظة شركة التأمين.
قالت S&P: “بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي مثل هذه النتائج إلى إضعاف العلاقات التنظيمية لشركة ديلاوير للتأمين على الحياة وتضر بسمعتها، مما قد يؤدي إلى تآكل وضعها التنافسي.”
قالت مجموعة 1001، الشركة الأم لشركات التأمين، في بيان: “لا تزال قيمة رأس المال والسيولة لدينا قوية، وتصنيفات القوة المالية لدينا لم تتغير.”
أضاف البيان: “نحن مستمرون في التركيز على تقديم قيمة استثنائية وخدمة لحاملي العقود ووثائق التأمين وممثليهم الماليين.”
ساهمت وكالة بلومبرغ نيوز في هذا التقرير.
