جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات فوكس نيوز!
تم ترحيل حليف مقرب من الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين فنزويليين، لمواجهة اتهامات فدرالية تتهمه بتنظيم مخطط واسع لغسل الأموال والرشوة مرتبط ببرنامج الغذاء المدعوم من الدولة في فنزويلا وصناعة النفط.
أليكس نين ساب ميران، 55 عامًا، من كولومبيا، وزير سابق للصناعة والإنتاج الوطني تحت نظام مادورو، ظهر في المحكمة الفدرالية في ميامي يوم الاثنين، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة جنوب فلوريدا. وقالت وزارة العدل إن ساب يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك.
يدعي المدعون أن ساب قاد مخططًا استمر لسنوات بدأ حوالي عام 2015 للاحتيال على برنامج إنساني كان يهدف إلى توفير الغذاء للفنزويليين الفقراء.
وزعم أنه هو ومتآمرون له قاموا لاحقًا ببيع مليارات الدولارات من النفط المملوك للدولة الفنزويلية بينما كانوا يتجاوزون العقوبات الأمريكية، وفقًا لوزارة العدل. وتقول السلطات إن العائدات تم توجيهها عبر حسابات مصرفية أمريكية في محاولة لإخفاء المعاملات وتقدم المخطط بشكل أكبر.
اعتقال حليف مادورو أليكس ساب في عملية أمريكية فنزويلية مشتركة، يقول مسؤول
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) يتحدث إلى أنصاره بجوار رجل الأعمال الكولومبي أليكس ساب خلال تجمع في كاراكاس في 23 يناير 2024. (غابرييلا أورا/أ ف ب عبر جيتي إيمدج)
“من المفترض أن أليكس ساب استخدم البنوك الأمريكية لغسل مئات الملايين من الدولارات المسروقة من برنامج غذائي فنزويلي مخصص للفقراء وعائدات من بيع النفط الفنزويلي بشكل غير قانوني”، قالت النائبة العامة المساعدة إيه. تايسن دوفا في بيان. “هذا غير مقبول. لن تسمح دائرة الجرائم الجنائية للجهات الخارجية باستغلال النظام المالي الأمريكي واستخدامه كملاذ آمن لعائدات فسادهم.”
بدءًا من عام 2015 تقريبًا، إدعى ساب وشركاؤه أنهم دفعوا رشى لمسؤولين حكوميين فنزويليين للحصول على عقود مرتبطة ببرنامج الدعم الحكومي CLAP والذي كان مخصصًا لشراء وتوزيع الغذاء للفنزويليين الضعفاء والفقراء.
بدلاً من تسليم إمدادات الغذاء الموعودة، يدعي المدعون أن المجموعة استخدمت شركات وهمية وفواتير مزورة وسجلات شحن مزيفة لسرقة مئات الملايين من الدولارات من البرنامج لمصلحتهم الشخصية.
الخزانة تستهدف تجار النفط، الناقلات المتهمة بمساعدة مادورو على تجنب العقوبات الأمريكية
رجل الأعمال أليكس ساب يمشي عبر قصر ميرافلوريس في كاراكاس، فنزويلا، يوم الثلاثاء، 20 فبراير 2024. (كارلوس بيسيرا/بلومبرغ عبر جيتي إيمدج)
حوالي عام 2019، مع تضاؤل صادرات النفط الفنزويلية بسبب العقوبات الأمريكية الشاملة وفرض ضغوط على المالية العامة للبلاد، بما في ذلك قدرتها على دفع رواتب ساب وشركائه بموجب برنامج CLAP، إدعى ساب وشركاؤه أنهم استغلوا علاقاتهم الفاسدة مع المسؤولين الحكوميين للوصول إلى مليارات الدولارات من النفط المملوك لشركة النفط التي تديرها الدولة في فنزويلا.
تدعي السلطات أن المجموعة قامت ببيع النفط تحت ذرائع كاذبة واستخدمت الأرباح لدعم وتوسيع مخطط الاحتيال الغذائي الأصلي.
أفاد أن ساب وشركاؤه قد غسلو الأموال المسروقة على ما يبدو عبر حسابات مصرفية أمريكية في محاولة لإخفاء مسار الأموال، مما منح السلطات الأمريكية ولاية قضائية لمقاضاة القضية.
“عندما تنتقل العائدات غير القانونية عبر نظام المالية الأمريكية، تمتلك محاكمنا ولاية قضائية وسيتصرف مدعوننا”، قال المدعي العام الأمريكي جايسون أ. ريدينغ كوينونيس في بيان.
اضغط هنا لتنزيل تطبيق فوكس نيوز
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادuro (يمين) يصافح رجل الأعمال الكولومبي أليكس ساب في كاراكاس في 15 يناير 2024. (فيديريكو بارا/أ ف ب)
تم اتهام ساب سابقًا في الولايات المتحدة في عام 2019 وتم تسليمه من كابو فيرد في عام 2021. تم العفو عنه من قبل الرئيس بايدن في عام 2023 كجزء من صفقة تبادل سجناء، على الرغم من أن المدعين يقولون إن القضية الجديدة تتعلق بسلوك مزعوم لا يغطيه ذلك العفو.
امتنع محامي ساب المقيم في ميامي عن التعليق لوكالة أسوشيتد برس.
إذا تم إدانته، فإنه يواجه ما يصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي. كما تسعى الحكومة إلى مصادرة أي ممتلكات أو عائدات يُزعم أنها تم الحصول عليها من خلال النشاط الإجرامي المزعوم.
تم التحقيق في القضية من قبل قوة مهام أمن وطنية أمريكية، التي تضم إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والتحقيقات الأمنية الوطنية (HSI).
